क्रिप्टो एक्सचेंज के मालिक आरजी के सिक्के 10 साल की जेल में $ 10M लॉन्ड्रिंग के लिए जाते हैं

क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज के मालिक और प्रबंधक आरजी सिक्के को अमेरिकी नागरिकों को धोखा देने के लिए एक बहु-मिलियन डॉलर योजना में शामिल होने के लिए एक लंबी जेल अवधि दी गई है।

एक मंगलवार के अनुसार प्रेस विज्ञप्ति न्याय विभाग से, यूएस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज रॉबर्ट वियर ने रॉसन इओसिफोव को 10 साल की सजा सुनाई- 85% जिनमें से अमेरिकी संघीय कानून के तहत सलाखों के पीछे सेवा करनी चाहिए।

53 वर्षीय पूर्व बल्गेरियाई नागरिक को रैकेटियर प्रभावित और भ्रष्ट संगठन अधिनियम (रीको) के तहत अपराध करने और धन शोधन के लिए साजिश रचने के आरोप में सजा सुनाई गई थी।

इओसिफ़ोव जानबूझकर व्यापार में लगे हुए थे जो अपराधियों को धोखाधड़ी की कार्यवाही में मदद करने के लिए तैयार किए गए और खुद को आपराधिक दायित्व से मुक्त कर दिया।

बुल्गारिया में इओसिफ़ोव के पांच मुख्य ग्राहक एलेक्जेंड्रिया (रोमानिया) ऑनलाइन नीलामी धोखाधड़ी (एओएएफ) नेटवर्क से जुड़े एक आपराधिक उद्यम के थे। अब तक, AOAF नेटवर्क के 17 सदस्यों को योजना में उनकी भूमिका के लिए दोषी ठहराया गया है।

ऑनलाइन नीलामी धोखाधड़ी गिरोह ने “बड़े पैमाने पर” ऑपरेशन में कम से कम 900 अमेरिकी नागरिकों को लक्षित किया। AOAF के रोमानियाई-आधारित सदस्यों ने उच्च बिक्री वाले सामानों, आमतौर पर वाहनों के लिए ईबे और क्रेगलिस्ट जैसी ऑनलाइन बिक्री साइटों पर झूठे विज्ञापन पोस्ट किए, जो वास्तव में मौजूद नहीं थे।

पीड़ितों द्वारा भुगतान भेजे जाने के बाद, घरेलू सहयोगियों की ओर से स्वीकार किए गए क्रिप्टोक्यूरेंसी का उपयोग करके धन को लूट लिया गया, जो तब क्रिप्टोक्यूरेंसी आय को विदेशी-आधारित मनी लॉन्डर्स में स्थानांतरित कर देगा।

अदालत ने पाया कि आपराधिक नेटवर्क की ओर से इस योजना में अंतिम कदम इओसिफोव ने उठाया। तीन साल से भी कम समय में, Iossifov ने पांच AOAF आपराधिक सह-साजिशकर्ताओं में से चार के लिए क्रिप्टोक्यूरेंसी में $ 5 मिलियन के करीब की सराहना की।

योजना के माध्यम से अमेरिकी पीड़ितों से कुल $ 7 मिलियन से अधिक की धोखाधड़ी हुई। बदले में, Iossifov न्याय विभाग के अनुसार, लेनदेन से आय में $ 184,000 से अधिक किया।

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