यूएस मैन बिटकॉइन में $ 13M को शामिल करते हुए मनी लॉन्ड्रिंग चार्ज के लिए दोषी ठहराते हैं

कैलिफोर्निया के एक व्यक्ति ने एक बिना लाइसेंस वाली कंपनी के संचालन के लिए अमेरिकी अधिकारियों के साथ एक दलील समझौते में प्रवेश किया है, जिसने नकद के लिए बिटकॉइन में लाखों डॉलर का आदान-प्रदान किया।

एक के अनुसार प्रेस विज्ञप्ति शुक्रवार को अमेरिकी न्याय विभाग से, 49 वर्षीय ह्यूगो मेजिया ने बिना लाइसेंस के व्यापार और मनी लॉन्ड्रिंग को अंजाम देने के दो-दो आरोपों के लिए दोषी ठहराया।

मई 2018 से सितंबर 2020 तक, मेजिया ने एक डिजिटल मुद्रा व्यापार का संचालन किया, जिसने अपने मंच पर किए गए लेनदेन के लिए कमीशन लेते हुए, नकदी के लिए क्रिप्टोक्यूरेंसी का आदान-प्रदान किया।

मेजिया अमेरिकी वित्तीय अपराध प्रवर्तन नेटवर्क – ट्रेजरी विभाग के भीतर एक एजेंसी के साथ अपने व्यवसाय को पंजीकृत करने में विफल रही जिसका उद्देश्य डेटा संग्रह और विश्लेषण के माध्यम से वित्तीय अपराध के खिलाफ सुरक्षा करना है।

28 महीने की अवधि के दौरान, मेजिया ने लगभग 13 मिलियन डॉलर का आदान-प्रदान किया और अपनी अवैध गतिविधियों की वास्तविक प्रकृति को छिपाने के लिए द एचओडीएल ग्रुप एलएलसी और वर्ल्डवाइड कम्युनिकेशंस एलएलसी जैसी अन्य कंपनियों की स्थापना की।

एन्क्रिप्टेड मैसेजिंग सेवाओं के माध्यम से संभावित ग्राहकों के साथ संवाद करने और कॉफी की दुकानों के अंदर उनसे मिलने के दौरान उनके व्यवसाय को ऑनलाइन और मुंह के माध्यम से विज्ञापित किया गया था।

मेजिया का निर्वासन एक स्टिंग ऑपरेशन के माध्यम से आया, जिसमें एक व्यक्ति कानून प्रवर्तन के साथ काम करता था और एक ग्राहक के रूप में एक कॉफी शॉप में उसके साथ मुलाकात करता था और 14.273 खरीदने के लिए सहमत हुआ था बीटीसी $ 82,000 से अधिक के लिए, प्लस फीस। स्टिंग ऑपरेशन के दौरान, मेजिया ने 250,000 डॉलर से अधिक के पांच बिटकॉइन-टू-कैश लेनदेन किए थे।

एक दोषी याचिका में प्रवेश करने के बाद से, सैन बर्नैडिनो काउंटी के व्यक्ति ने अपनी अवैध गतिविधि से उपजी सभी संपत्तियों को छोड़ दिया है, जिसमें नकद 230,000 डॉलर, विभिन्न क्रिप्टोकरेंसी और चांदी के सिक्के और बार शामिल हैं।

मेजिया को मार्च में अमेरिकी जिला अदालत के सामने जाने की उम्मीद है और संघीय जेल में सलाखों के पीछे 25 साल की अधिकतम वैधानिक सजा का सामना करना पड़ता है।

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