बिटमैक्स एफएटीएफ के यात्रा नियम के लिए डेटा स्टोरेज फ्रेमवर्क का परिचय देता है

क्रिप्टो एक्सचेंज बिटमेक्स ने सिद्धांतों के एक ढांचे को प्रकाशित किया है कि कैसे लेनदेन के अतिरिक्त बैचों को साबित करने के लिए सबसे अच्छा है, नए एक्सचेंजों को एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग (एएमएल) नियमों के हिस्से के रूप में आवश्यकता होती है।

बाकी वित्तीय प्रणाली के अनुरूप गिरने के लिए, आभासी परिसंपत्ति सेवा प्रदाताओं (VASPs) को लेन-देन के मूल और लाभार्थियों के बारे में जानकारी प्राप्त करने, रखने और आदान-प्रदान करने के लिए कहा गया है, जिसे “यात्रा नियम” के रूप में जाना जाता है। ग्लोबल एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग वॉचडॉग, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF) ने क्रिप्टो उद्योग को जून 2021 तक नए नियम को लागू करने की उम्मीद की है।

क्रिप्टो उद्योग से प्रतिक्रिया उत्साही रहा हैसहित, डेटा पेलोड VASPs के प्रारूप के लिए एक व्यापक रूप से सहमत-मानक सहित, साझा करना चाहिए (जिसे InterVASP मानक के रूप में जाना जाता है, या) IVMS101), साथ ही साथ कई तकनीकी समाधानों पर ध्यान केंद्रित किया गया है जो वर्तमान में क्रिप्टो फर्मों द्वारा बनाए जा रहे नियम को लागू करने के लिए सबसे अच्छा है, बैंकों और संघ

बिटएक्स के मालिक, 100x समूह के मुख्य अनुपालन अधिकारी, मैल्कम राइट के अनुसार, इस सभी अतिरिक्त ग्राहक डेटा को कैसे संग्रहीत किया जाना चाहिए, इस पर कम ध्यान दिया गया है।

राइट्स ने एक साक्षात्कार में कहा, “समाधान प्रदाता यह सुनिश्चित करने के लिए डेटा के प्रसारण पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं कि यह तत्काल और सुरक्षित है।” “लेकिन क्या होगा जब डेटा वास्तव में अपने गंतव्य पर आता है? आप यह कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं कि यह सही प्रकार के मानकों के लिए सुरक्षित और उचित रूप से संग्रहीत है? ”

राइट, जिन्होंने डेटा-स्टोरेज सिद्धांतों के विकास का नेतृत्व किया (और आईवीएमएस101 मानक बनाने के लिए एक्सियन कंसल्टिंग के सियान जोन्स के साथ काम करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी), ने बिटमैक्स के अनुभवी सुरक्षा विशेषज्ञों का लाभ उठाने का फैसला किया, जिसमें “बातचीत शुरू” करने का इरादा था। एक ओपन-सोर्स प्रोजेक्ट के माध्यम से डेटा भंडारण जो उद्योग और नियामकों को चुम सकता है।

“इस तरह की पहेली को पूरा करता है,” राइट ने कहा। “आपके पास डेटा के प्रारूप के लिए आईवीएमएस मानक है। आपके पास प्रोटोकॉल प्रदाता हैं, जो डेटा संचारित करेंगे। और फिर आपके पास डेटा के भंडारण के आसपास कुछ सिद्धांत हैं। ”

सेशेल्स-आधारित बिटमेक्स पिछले साल अमेरिकी प्राधिकरणों की फर्म पर कमजोर अनुपालन प्रक्रियाओं के प्रवर्तन कार्रवाई के बाद सुर्खियों में था, जिसमें कुछ वरिष्ठ अधिकारियों और सह-संस्थापकों के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी किए गए थे।

बिटक्मेक्स के मालिक 100x समूह ने राइट, पूर्व में डिगिनेक्स में अनुपालन प्रमुख, अक्टूबर 2020 में काम पर रखा था। तब से फर्म की एएमएल / केवाईसी प्रक्रियाओं को फिर से शुरू किया गया है, जिसके साथ शुरू हुआ किसी भी को हटाने प्लेटफ़ॉर्म पर ऐतिहासिक गैर- KYC’d खाते।

बिटमेक्स का ट्रैवल रूल डेटा स्टोरेज सिद्धांत एक्सेस मैनेजमेंट, एन्क्रिप्शन मानकों और ट्रैवल रूल डेटा को अन्य ऑपरेशनल कस्टमर डेटा से अलग रखने जैसी चीजों पर फोकस करता है।

IVMS101 मैसेजिंग मानक की तरह, राइट को लगता है कि यह सुरक्षा बेंचमार्क FATF जनादेश को लागू करने के दौरान पहियों को और अधिक चिकना कर देगा, जिसमें कुछ तकनीकी समाधानों के साथ-साथ VASPs शामिल हो सकते हैं।

“तो अगर बिटमेक्स किसी अन्य वीएएसपी के साथ डेटा का आदान-प्रदान करने का विकल्प चुनता है, तो हम कह सकते हैं, ‘क्या आप इन जैसे न्यूनतम सेट पर काम कर रहे हैं?’ ताकि वीएएसपी के बीच विश्वास पाने में मदद मिले कि वे एक साथ काम कर सकते हैं, ”राइट ने कहा।

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